河南双汇投资发展股份有限公司2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：202222
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1。本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2。本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
　　一、会议召开情况
　　（一）召集人：公司董事会。
　　（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
　　（三）会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日9：159：25，9：3011：30和13：0015：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日9：1515：00期间的任意时间。
　　（六）主持人：公司董事长万隆先生。
　　（七）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　二、会议出席情况
　　（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表112人，代表股份2，552，462，648股，占公司有表决权股份总数的73。6713。
　　1。现场会议出席情况
　　出席现场会议的股东（代理人）16人，代表股份2，439，503，650股，占公司有表决权股份总数的70。4110。
　　2。网络投票情况
　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东96人，代表股份112，958，998股，占公司有表决权股份总数的3。2603。
　　3。参加投票的中小股东情况
　　本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）104人，代表股份115，175，698股，占公司有表决权股份总数的3。3243。
　　（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。
　　三、议案审议表决情况
　　（一）议案表决方式
　　本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
　　（二）议案表决结果
　　1。00《公司2021年度董事会工作报告》
　　同意2，552，237，809股，反对97，439股，弃权127，400股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99。9912。
　　该议案经与会股东表决获得通过。
　　2。00《公司2021年年度报告和年度报告摘要》
　　同意2，552，083，109股，反对94，039股，弃权285，500股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99。9851。
　　该议案经与会股东表决获得通过。
　　3。00《公司2021年度监事会工作报告》
　　同意2，552，001，109股，反对97，439股，弃权364，100股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99。9819。
　　该议案经与会股东表决获得通过。
　　4。00《公司2021年度利润分配预案》
　　同意2，549，936，909股，反对159，239股，弃权2，366，500股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99。9010。
　　其中，中小股东表决情况：同意112，649，959股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97。8071，反对159，239股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0。1383，弃权2，366，500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2。0547。
　　该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的23以上同意获得通过。
　　5。00《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
　　同意2，551，687，069股，反对410，179股，弃权365，400股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99。9696。
　　其中，中小股东表决情况：同意114，400，119股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99。3266，反对410，179股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0。3561，弃权365，400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0。3173。
　　该议案经与会股东表决获得通过。
　　6。00《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》
　　同意2，552，117，909股，反对101，239股，弃权243，500股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99。9865。
　　其中，中小股东表决情况：同意114，830，959股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99。7007，反对101，239股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0。0879，弃权243，500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0。2114。
　　该议案经与会股东表决获得通过。
　　7。00《关于修订公司章程的议案》
　　同意2，521，766，735股，反对30，378，213股，弃权317，700股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98。7974。
　　8。00《关于修订股东大会议事规则的议案》
　　同意2，552，206，209股，反对89，639股，弃权166，800股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99。9900。
　　9。00《关于修订董事会议事规则的议案》
　　同意2，552，201，409股，反对94，439股，弃权166，800股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99。9898。
　　10。00《关于修订监事会议事规则的议案》
　　同意2，552，127，609股，反对89，739股，弃权245，300股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99。9869。
　　四、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所。
　　（二）律师姓名：靳明明、郭旭。
　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）法律意见书；
　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　董事会
　　2022年4月20日