区块链是什么意思（做区块链软件犯法吗）

　　邓世运律师：北京市炜衡（广州）律师事务所律师，逾十年刑事辩护经验，长期只办刑事案件，尤其擅长经济犯罪和网络犯罪刑事案件。
　　随着区块链技术的发展和广泛应用，尤其高层定调把区块链作为核心技术自主创新重要突破口和加快推动区块链技术和产业创新发展，各种与区块链概念相关的犯罪活动频发。
　　近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人。
　　邓世运刑事律师团队通过研究区块链相关刑事案件，总结了当前实践中以区块链名义实施的主要犯罪类型。1、非法吸收公众存款罪
　　案例：案号：（2019）京0108刑初945号审理法院：北京市海淀区人民法院
　　【案件事实】
　　陈某伙同杜某（另案处理）等人于2018年4月至8月，以某科技有限公司的名义，违反国家规定，以高额回报为诱饵，向社会公开宣传睿智链，吸收资金共计25872309。28元。
　　【裁判要旨】
　　非法吸收公众存款罪的成立必须同时具有四个构成要件：一是非法性，本案中某科技有限公司不具有发行金融产品资格，违反国家规定非法发行睿智链产品，其行为具有非法性；二是社会性，本案中陈某等人面向社会不特定多数人非法集资；三是公开性，在案证据可见，陈某等人曾公开宣传睿智链；四是利诱性，本案中某科技有限公司曾宣传单边上扬、持币生息、福利滚存，吸引投资。故其行为完全符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件。
　　犯罪特点：
　　行为人利用区块链技术研发新币种、发行虚拟货币，以高额回报为诱饵进行各种形式的公开宣传，向不特定公众吸收或变相吸收资金，危害金融秩序。
　　2、组织、领导传销活动罪
　　案例：案号：（2019）豫0105刑初102号审理法院：河南省郑州市金水区人民法院
　　【案件事实】
　　范某通过上线杨某（另案处理）介绍加入GBC网络平台，以买卖虚拟货币可以获得高额收益为名，通过发展下线购买GBC币、财富币，诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员，形成上下线关系，从中获利。范某在GBC网络平台直接发展下线开设账号21个，直接和间接发展下线开设账号8799个。范某的四个账号累计在GBC平台投资121。2万元，累计提现295。1万元，累计获利173。9万元。
　　【裁判要旨】
　　范某依托GBC网络平台，以买卖虚拟货币可以获得高额收益为名，通过发展下线，按照一定顺序组成层级，诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员，从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获取利益，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
　　犯罪特点：
　　行为人依托区块链金融交易的第三方互联网平台，销售虚拟货币；以高额回报为噱头，通过控制币值涨跌等方式吸引会员、发展下线，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序。
　　3、集资诈骗罪
　　案例案号：（2018）浙0782刑初2017号审理法院：浙江省义乌市人民法院
　　【案件事实】
　　余某、熊某飞、熊某程、朱某聘请他人制作虚假宣传资料，通过宣传拉会员投资，让会员到某公司网络平台以高价购买产品，向会员赠送等值深蓝积分，并承诺短期内可获得高额回报，还可以投资购买公司对接外网平台的虚拟币，通过虚拟币的上涨获取更高额收益，而虚拟币的涨跌实则熊某飞通过后台操纵。余某等人短期内发展了全国近两千多名会员注册了九千多个账号，非法集资款达5938万元。收取的投资款除投入交易平台以及被扣押的部分，其余款项先后被余某等人挥霍一空。
　　【裁判要旨】
　　余某等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。
　　犯罪特点：
　　行为人以非法占有为目的，通过发行没有价值、虚假流通币种等诈骗手段集资。非法占有目的主要体现在：全部或者大部分集资款没有投入经营或者用于挥霍；故意逃避返还集资款；携带集资款逃匿；拒不交代资金去向等等。
　　4、诈骗罪
　　案例案号：（2019）闽09刑终172号审理法院：福建省宁德市中级人民法院
　　【案件事实】
　　欧阳某某向被害人章某宣传金砖储备资产货币项目，谎称能够帮助章某投资该项目，诱使章某陆续向其指定的账号转账。欧阳某某收取上述款项后，通过ATM柜员机取款、转账、第三方支付及柜台取现等方式，将其中106万元分批次全部转出，并分散存入其本人或由其控制使用的银行账户，后用于个人开支，共造成章某经济损失107万元。
　　【裁判要旨】
　　欧阳某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物共计107万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。
　　犯罪特点：
　　行为人以非法占有为目的，以投资区块链、虚拟货币项目等名目骗取被害人财物。5、
　　破坏计算机信息系统罪
　　案例案号：（2019）沪0120刑初435号审理法院：上海市奉贤区人民法院
　　【案件事实】
　　吴某发现全球区块链数字资产交易平台IDAX存在假充值漏洞后，遂指使邓某用假身份在该平台上注册账号并实名认证。后吴某利用暗网上的在线工具，在该平台上攻击假充值漏洞，并进行增加充值数据，从而虚假充值泰达币（USTD）到其账号内。之后，吴某用虚假充值获得的泰达币购买15个比特币和232个以太币并提取到自己的电子钱包内，造成IDAX平台的技术维护方某信息科技有限公司直接经济损失4万元。
　　【裁判要旨】
　　吴某、邓某违反国家规定，对计算机系统中存储、处理的数据进行增加的操作，后果严重，二人的行为显已触犯刑律，构成破坏计算机信息系统罪，依法应予惩处。吴某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。邓某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。
　　犯罪特点：
　　行为人通过输入操作指令、篡改平台功能、制作传播病毒等方式破坏区块链数字资产交易系统平台的正常运行，并造成严重后果。
　　总结：
　　以区块链名义实施的犯罪活动主要集中在经济犯罪领域，具有隐蔽、牵涉面广等特征。对于这些纷繁复杂的犯罪手段，我们唯有檫亮眼睛，认清本质，切勿上当受骗更不能参与。
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