近日，央行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。要求金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
　　出台这个《办法》是为了完善反洗钱监管机制。对洗钱或者恐怖融资等级最高客户，金融机构应当至少每年进行1次审核，还要采取强化尽职调查等方式了解客户经济状况或者经营状况等。
　　想想以后数字人民币在国内普及，而数字人民币是可以溯源的，不管是流通了多少次，都能知道在哪些人手上用过。之后再把现金给严管起来，想想以前是20万需要登记，后来是10万需要登记，现在是5万都要登记。一些想要外流的热钱，会被锁住，一些不合法的钱，像是经营贷却变了用途去买房了，也都是可以溯源出来的。这是关门打狗，只要你的钱跑不出去，在国内，想把你捏圆搓扁，就把你捏圆搓扁。

4月18日12时起浙江全省停办社保业务中新网4月12日电12日，浙江省人社厅在官方网站发布公告，为做好全国统筹系统停机上线切换工作，浙江省社保省集中系统需停机切换到全国统筹系统，决定于2022年4月18日12时起暂……今天，A股将可能会绝地反击最近，由于国际国内因素的叠加，再加之部分不怀好意的资金恶意做空，港股和a股都出现了连续的较大的下跌。一些前期涨高了的股票，或者是没有得到基本面积支撑的一些股票出现下跌是很……曹德旺多敢说真话中国企业家协会曹德旺谈许家印曹德旺到底有多敢说真话？就连李嘉诚和许家印也照怼不误。这两天的热搜大家也有目共睹。恒大集团爆雷后，很多企业家都对许家印闭口不提，但曹德旺……谈谈家庭理财我觉得家庭理财要根据自己的家庭情况而定，比如收入多少、孩子多大、家庭成员的健康情况等等。制定合理的家庭资产配置，来保障家庭生活。理财就是理生活，理财并不是赚大钱、发大财，……如何看待个人存取现金超5万需登记资金来源近日，央行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。要求金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存……苏宁卖身易主的背后交友不慎惹上悲剧？作者刘工昌2月28日苏宁公告，深国际和鲲鹏资本正式接盘苏宁，耗资148亿购入23的股份，合计持股超过创始人张近东。这次深国际抄底苏宁会有什么结果呢？苏宁易购2……为护住老百姓的钱袋子，央行出新规，这些银行的存款不能随便存了声明：原创不易，禁止搬运，违者必究！钱不能随便存了？我国居民的存款意识非常高，存钱是很多人都会做的一件事情。那么很多人在存钱这件事情上，口径是非常一致的。很多人都习惯将钱……9月17日财情早知道未来除了新能源车，还是新能源车大家好我是老虎，欢迎收听9月17日老虎早上抢先报周四继续调整，市场开启了假期模式。离着中秋就剩下一个交易日了，我自己短线现在是空仓状态，继续看戏。现在下跌破位的板块后边不……央行再投放流动性！29日开展1000亿元逆回购操作中新经纬1月29日电春节倒计时，央行再次向市场投放流动性。据央行网站消息，为维护春节前流动性平稳，2022年1月29日人民银行以利率招标方式开展了1000亿元14天期逆回购操作……河南印发最新通知勤俭节约坚持过紧日子来源：【河南法制报】5月17日，记者从省财政厅获悉，近日，河南省印发《河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知》（以下简称《通知》），进一步……东数西算工程如何统筹推进证券时报记者江聃2月18日，受东数西算工程正式全面启动消息影响，A股市场算力概念、数据中心等多个概念板块涨幅居前。据测算，十四五期间，每年将新增4000亿元以上相关投资。……又要抢货了！第三轮涨价悄然而至看标题可能大家不知道何为第三轮。今天的主题，还是锂电上游。回顾前文，我已写过多次锂电上游的策略。首先是10月双头策略，在6F电解液，正极材料等板块龙头都兑现了……