金科地产集团股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会决议

　　证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2022021号
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月28日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2022年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为2022年1月28日16：00，会期半天；网络投票时间为2022年1月28日9：159：25，9：3011：30和13：0015：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年1月28日9：1515：00。
　　本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由公司董事长周达先生主持。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　2、出席本次股东大会的股东及股东代表合计97名，代表股份761，354，956股，占公司总股份的14。2583。其中现场参会股东4名，代表股份6，049，525股，占公司总股份的0。1133；通过网络投票股东93名，代表股份755，305，431股，占公司总股份的14。1450。
　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
　　1、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》
　　表决情况：同意：734，863，182股，占出席会议的股东所持有效表决权的96。52044；反对：13，483，829股，占出席会议的股东所持有效表决权的1。77103；弃权：13，007，945股，占出席会议的股东所持有效表决权的1。70853。
　　出席本次会议持有公司5以下股份的中小股东表决情况：同意：138，372，140股，占出席会议的股东所持有效表决权的83。93113；反对：13，483，829股，占出席会议的股东所持有效表决权的8。17876；弃权：13，007，945股，占出席会议的股东所持有效表决权的7。89011。
　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的23以上同意通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
　　2、律师姓名：王卓律师、顾杰律师
　　3、结论性意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、金科地产集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
　　2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　金科地产集团股份有限公司
　　董事会
　　二二二年一月二十八日
　　证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2022020号
　　金科地产集团股份有限公司
　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2022年1月28日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
　　（四）会议时间：
　　1、现场会议召开时间为：2022年2月14日（周一）16：00，会期半天。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日（现场股东大会召开日）9：159：25，9：3011：30和13：0015：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日9：1515：00。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（六）股权登记日：2022年2月9日
　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2022年2月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）
　　二、会议审议事项
　　1、上述议案经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，相关内容于2022年1月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
　　2、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　3、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121
　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656
　　联系人：石诚、袁衎
　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：wltp。cninfo。com。cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十七次会议决议。
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即9：159：25，9：3011：30和13：0015：00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月14日（现场股东大会召开当日）9：1515：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http：wltp。cninfo。com。cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　（样本）
　　兹委托先生女士（身份证号码：）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
　　委托人签名（委托单位公章）：
　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
　　委托人（单位）股东账号：
　　委托人（单位）持股数：
　　委托书签发日期：
　　委托书有效期：
　　证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2022019号
　　金科地产集团股份有限公司
　　关于对部分参股房地产项目公司
　　增加担保额度的公告
　　特别提示：
　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内控股子公司（以下简称控股子公司）对外担保总额超过最近一期净资产100、对资产负债率超过70的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30，提请投资者充分关注担保风险。
　　2、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度，将根据参股房地产项目公司融资等情况决定是否予以实施。本次公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　一、担保情况概述
　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司（以下简称重庆金科）原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资等事项提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。
　　具体担保事项如下：
　　1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过105，356。79万元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预计新增担保额度情况表。
　　2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，审批因融资等事项而对参股房地产项目公司提供担保及调剂、签署所需各项法律文件的具体事宜。
　　3、在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：
　　（1）调剂发生时，获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司；
　　（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10；
　　（3）在调剂发生时资产负债率超过70的担保对象，仅能从资产负债率超过70（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
　　（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
　　（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
　　预计新增担保额度情况表单位：万元
　　注：上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科，具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。
　　上述事项已经2022年1月28日召开的公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　独立董事发表了同意的独立意见。
　　二、担保对象基本信息
　　1、公司名称：沈阳富禹天下房地产开发有限公司
　　成立日期：2020年4月9日
　　注册地址：辽宁省沈阳市于洪区黄海路47号（5门2）
　　法定代表人：薛毅
　　注册资本：13，300万元
　　主营业务：房地产开发与销售、房屋租赁等。
　　与本公司关系：公司持有其50的权益，沈阳富禹企业管理集团有限公司持有其50的股权，公司与其他股东不存在关联关系。
　　股权结构：
　　截至2020年末，该公司资产总额为24，254。11万元，负债总额为21，287。49万元，净资产为2，966。62万元，2020年实现营业收入0万元，利润总额44。24万元，净利润33。38万元。
　　截至2021年9月末，该公司资产总额为23，722。95万元，负债总额为2，822。74万元，净资产为20，900。21万元，2021年19月实现营业收入0万元，利润总额88。54万元，净利润66。41万元。
　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。
　　该公司非失信被执行人。
　　2、公司名称：河南金上百世置业有限公司
　　成立日期：2017年9月4日
　　注册地址：新郑市中华北路与中兴路交叉口往北200米路西
　　法定代表人：王龙
　　注册资本：11，040。25万元
　　主营业务：房地产开发与销售等
　　与本公司关系：公司持有其50。10的股权，河南力上置业有限公司持有其49的股权，员工跟投企业天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金丰未来企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金福顺企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其0。43、0。37、0。10的股权。
　　股权结构：
　　截至2020年末，该公司资产总额为144，135。43万元，负债总额为119，355。75万元，净资产为24，779。68万元，2020年实现营业收入80，419。50万元，利润总额19，109。80万元，净利润14，011。79万元。
　　截至2021年9月末，该公司资产总额为71，542。47万元，负债总额为40，235。79万元，净资产为31，306。68万元，2021年19月实现营业收入29，859。54万元，利润总额8，702。30万元，净利润6，527。00万元。
　　该公司非失信被执行人。
　　3、公司名称：重庆威斯勒建设有限公司
　　成立日期：2017年12月15日
　　注册地址：重庆市合川区铜溪镇金涪路189号
　　法定代表人：雷正明
　　注册资本：10，000万元
　　主营业务：房地产开发
　　与本公司关系：公司持有其50。01的股权，广州市天境房地产开发有限公司持有其49。99的股权。
　　股权结构：
　　截至2020年末，该公司资产总额为164，151。25万元，负债总额为162，375。52万元，净资产为1，775。74万元，2020年实现营业收入26。8万元，利润总额935。8万元，净利润164。19万元。
　　截至2021年9月末，该公司资产总额为152，532。78万元，负债总额为157，129。22万元，净资产为4，596。44万元，2021年19月实现营业收入14，651。53万元，利润总额8，468。31万元，净利润6，372。17万元。
　　该公司非失信被执行人。
　　4、公司名称：绵阳瑞豪房地产开发有限责任公司
　　成立日期：2020年12月10日
　　注册地址：四川省绵阳市游仙区一环路东段288号
　　法定代表人：蒋杰
　　注册资本：5，000万元
　　主营业务：房地产开发经营等
　　与本公司关系：公司持有其40的权益，四川华宇业瑞企业管理有限公司持有其60的权益。公司与其他股东不存在关联关系。
　　股权结构：
　　该公司于2020年12月新成立，无最近一年财务数据。
　　截至2021年9月末，该公司资产总额为120，551。26万元，负债总额为36，259。78万元，净资产为84，291。48万元，2021年19月实现营业收入0万元，利润总额96。50万元，净利润96。50万元。
　　5、公司名称：新乡金科景朝产业发展有限公司
　　成立日期：2021年4月9日
　　注册地址：河南省新乡市新乡经济技术开发区经十路与纬八路交叉口西北角信息通信产业园加速器1号楼205室
　　法定代表人：张璜
　　注册资本：10，000万元
　　主营业务：房地产开发经营、园区管理服务等
　　与本公司关系：公司持有其53的权益，湖南景朝集团有限公司持有其47的权益。公司与其他股东不存在关联关系。
　　股权结构：
　　该公司系2021年4月新成立，无最近一年财务数据。
　　截至2021年9月末，该公司资产总额为16，882。39万元，负债总额为623。21万元，净资产为16，259。18万元，2021年19月实现营业收入1。56万元，利润总额1，963。94万元，净利润1，472。69万元。
　　三、担保协议主要内容
　　本次审议通过的对参股公司的担保额度为预计担保额度，将根据其经营、融资等情况决定是否予以实施。截至目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、董事会意见
　　本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次被担保对象为公司参股房地产项目公司，公司控股子公司因融资等需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司整体利益。
　　公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保，担保公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。针对公司控股子公司提供担保的参股房地产项目公司，公司将安排专人参与经营管理，严控财务风险，并且上述参股房地产项目公司开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力，不存在不能按期偿还金融机构借款的风险，担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营，风险可控，不存在与中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2021年11月末，本公司对参股公司提供的担保余额为154。35亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为577。97亿元，合计担保余额为732。32亿元，占本公司最近一期经审计净资产的198。34，占总资产的19。21。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
　　六、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；
　　2、公司独立董事关于第十一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
　　证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2022018号
　　金科地产集团股份有限公司关于
　　第十一届董事会第十七次会议决议的公告
　　金科地产集团股份有限公司（以下称公司）于2022年1月25日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第十七次会议的通知，会议于2022年1月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：
　　一、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》
　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过10。54亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。
　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。
　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
　　该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
　　二、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
　　公司定于2022年2月14日（周一）16点00分，在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，股权登记日为2022年2月9日（周三）。