兰州公安侦办夏某某盛某某等12人诈骗案入选全省十大优质案件

　　近日，全省十大优劣质案件评选结果揭晓，兰州市公安局侦办的夏某某、盛某某等12人诈骗案入选全省十大优质案件。
　　按照省委政法委部署，通过采取自下而上、逐级推选的方式，各市州党委政法委和省法院、省检察院、省公安厅共向省委政法委选送223件参评案件。
　　围绕事实认定是否清楚、办案程序是否规范、适用法律是否正确、三个效果是否统一等方面，按照优中选优、劣中选劣的原则，省委政法委组织省法院、省检察院、省公安厅分系统组成工作专班，对参评案件进行了严格评定，确定了全省十大优劣质案件入选案件，并经省委政法委员会全体会议研究审定，兰州市公安局办理的夏某某、盛某某等12人诈骗案成功入选全省十大优质案件。
　　夏某某、盛某某等12人诈骗案评选理由
　　办案单位：兰州市公安局
　　办案人员：王宏经侦支队一大队教导员马宇经侦支队一大队三级警长张健经侦支队一大队四级警长（现任城关公安分局雁园路派出所副所长）
　　评选依据：打击犯罪及时，接到群众报案后第一时间受理初查，发现涉嫌恶势力违法犯罪线索后，深入梳理研判，缜密深挖彻查，迅速实施抓捕，确保了案件及时侦破；适用法律准确，严格贯彻《刑法》及办理黑恶势力违法犯罪的法律法规，深入分析、准确定性犯罪事实；三个效果充分体现，注重打财断血，彻底摧毁了该恶势力犯罪组织的经济基础和造血功能，最大限度地挽回了被害人经济损失，取得了良好的政治效果、法律效果和社会效果。
　　案情回顾
　　2017年9月至2018年8月期间，犯罪嫌疑人夏某某、盛某某等12人组织了较为固定的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团组织分工明确，在夏某某、盛某某二人组织、策划、指挥下，以非法占有为目的，多次共同诈骗他人财物，涉案金额巨大。他们通过制造民间借贷的假象，使用他人账户在某APP平台上与借款人以借一押一的方式签订虚假的不平等《借款协议》，《借款协议》签订后，犯罪嫌疑人先向借款人按照《借款协议》中约定的借款金额通过某贷宝账户全额转账放款，然后再让借款人通过微信或支付宝账户将押金及30的服务费返还回来，制造虚假转账流水，以此来制约借款人按照嫌疑人设置的套路偿还借款，当借款到期后，该恶势力犯罪集团以收取30至40的服务费、展期费等名义虚增受害人的债务，同时，将借款人介绍给其他放贷人，通过转单平账的方式累加借款人债务，从中牟利，当借款人无力偿还借款时，又通过某网络软件对借款人及其亲朋好友进行24小时不间断的电话轰炸，并通过手机短信、彩信、微信的方式向借款人及其亲朋好友群发威胁、恐吓、辱骂等侮辱性信息以及该犯罪团伙P图制作的有借款人头像的灵堂照片，有计划的进行软暴力催收，从而达到非法获利的目的。2018年1月至2018年8月期间，该恶势力犯罪集团组织人夏某某、盛某某二人纠集方某某等人，总共向全国28个省市3584人放款、共盈利420余万元。
　　本案经过2个月（2018年7月11日2018年8月30日）秘密侦查和取证，最终抓获犯罪嫌疑人12名，同时破获其他刑事案件3起，追回赃款220余万元。
　　2019年6月19日、2020年4月29日，兰州市中级人民法院分别对12名涉案嫌疑人判处二至十五年不等有期徒刑，并最终认定该团伙为恶势力犯罪集团。