洗钱造句用洗钱造句大全

　　（31）巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫？扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。
　　（32）世界银行是反洗钱和反资助恐怖主义活动的主要牵头机构之一，目前资助了惠及115个国家的40个有关项目。
　　（33）打击洗钱犯罪，不仅需要国际国内的合作，也需要国内各个系统间的合作。
　　（34）但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。
　　（35）洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进行，因而被称为维持下游犯罪的“生命线”，同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞”。
　　（36）庭审重点是陈水扁的妻子、儿子和儿媳，他们都已承认犯洗钱罪。
　　（37）最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。
　　（38）两年后，因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名，余振东被美国法院判处144个月监禁。
　　（39）其中9名疑犯会以洗钱罪被指控，有期徒刑20年。
　　（40）第六部分，洗钱罪的刑事管辖。
　　（41）瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞。
　　（42）另一方面对于洗钱犯罪手段的发展相应也要求反洗钱法的发展完善。
　　（43）第六章论述了重构我国反洗钱法的国际义务要求和内在动力，并提出若干建议。
　　（44）美国检察长办公室宣布，周一在圣何塞的一家联邦法院，迪瓦恩对欺诈、共谋和洗钱等指控供认不讳。
　　（45）第三部分立足于国内的现实，提出要扩大洗钱罪的上游犯罪，重点建议将贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪的范围。
　　（46）虽然政府反洗钱小组只有几十个成员，但截至今年，他们已经提起了21项诉讼。
　　（47）第四部分，我国刑法中洗钱罪的概念和构成特征。
　　（48）它们还应该通过各种方法加强反洗钱机制，如“知晓客户”的簿记方法和报告要求，尤其是在涉及有政治风险的人的情况下。
　　（49）捕捉到在进入陈水扁办公室后，首先映入眼帘的是两尊关公像，看得出来陈水扁对关公的偏爱，只是关公向来是正义的化身，对照正深陷洗钱泥沼的扁家，格外讽剌。
　　（50）罗淑蕾去年9月赴台北地检署按铃告发MG149案，指控柯文哲涉嫌违法洗钱、贪污及税捐稽征法。
　　（51）一是上游犯罪与下游犯罪，如贪污罪与洗钱罪、盗窃罪与销赃罪。
　　（52）中新网12月24日电据“中央社”报道，台特侦组24日侦结“二次金改”衍生贪污、洗钱等案。
　　（53）新华社受权播发反洗钱法，反洗钱法。
　　（54）很多人担心，通过“雅贿”洗钱，让贪官多了一些隐秘通道，更难查处，更多的贪官由此“吞舟是漏”。
　　（55）Collins向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。
　　（56）昨天，欧盟委员会一口气通过了两项法案，一项，是新的反洗钱法案，一项，是打击制造假钞法案。
　　（57）这是非法收入，要变成合法收入才能拿出去投资，这个过程叫做洗钱。
　　（58）以网络黑色诈骗产业链为例，黑色链条上有专人负责制作木马、盗号、发掘漏洞攻击网站，有专人进行洗钱销赃，还有专人购买赃物。
　　（59）文章说，叶盛茂年初将“艾格蒙联盟”所通报的陈水扁儿媳妇黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开户涉及洗钱情资公文，交给当时的“总统”陈水扁。
　　（60）2006年9月，俄罗斯央行副行长科兹洛夫就因为领导反洗钱运动遭枪杀。